Казначейство Великобритании анонсировало поправки к правилам AML

В сфере регистрации трастов расширится список подлежащих обязательной регистрации структур. При этом появятся исключения для трастов с низкой стоимостью активов и минимальным риском. Одновременно усилятся требования по раскрытию информации о бенефициарах.

Изменятся правила усиленной проверки клиентов (EDD). Фокус смещается на страны из списка «призыва к действию» ФАТФ, уточняются критерии для «необычно сложных» транзакций, упрощается доступ к объединённым клиентским счетам.

Новые требования затронут рынок искусства и аренды, банковские услуги после банкротства, продажу готовых компаний и криптоактивы.

Все поставщики трастовых и корпоративных услуг (TCSP) обязаны будут соблюдать AML-требования, включая проверку клиентов и мониторинг.

Консультации продлятся до 30 сентября 2025 года, а итоговый документ планируется представить в начале 2026 года.

Вернуться в пресс-центр