Регистрационная палата Великобритании исключила из реестра 11 500 компаний

В ходе проверки, проведённой совместно с полицией и другими ведомствами, выявлены массовые нарушения. На 11 проверенных адресов приходились десятки фиктивных компаний. Одна фирма в Лондоне зарегистрировала 4–5 тысяч предприятий, фактически находящихся в других местах.

Результаты операции:

• Закрыты 3 TCSP-компании (поставщики трастовых и корпоративных услуг),
• Против 27 компаний приняты меры,
• • Ряд руководителей лишены права регистрировать новые фирмы.

По оценкам экспертов, через британские компании ежегодно отмывается более 100 млрд. фунтов преступных денег. Введены новые меры контроля, включая обязательную верификацию личности при регистрации.

Вернуться в пресс-центр