Сoncept consulting Ltd.
Позвоните нам! +7 (499) 50-111-90
+7 (985) 29-629-30
Ваше обращение к нам защищено адвокатской тайной
Другие услуги
О нас
Наше мнение
25.08.2014: Новые тенденции в работе с помощью иностранных компаний

28.02.2014: Счет в иностранном банке: куда податься?

26.12.2013: Анонимные банковские счета: реальность и мифы

26.09.2013: Номинальный сервис: «подводный камень» оффшорного бизнеса

ОБЗОР ВСЕХ НАШИХ СТАТЕЙ >>

ОФФШОРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2021: Установлена минимальная ставка корпоративного налога для стран-участниц ОЭСР

22.11.2021: Великобритания обновляет правила корпоративной редомициляции

15.11.2021: Гонконг показывает рост ВВП в 3 квартале 2021 года

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМПАНИИ >>

Регистрация и продажа оффшоров (оффшорных компаний)

Платежная система Paysera была оштрафована

Центральный банк Литвы (Lietuvos Bankas) оштрафовал литовскую платежную систему Paysera, которая предоставляет услуги электронных платежей по всему миру, на сумму 370 тыс. евро.

 

Основанием для штрафа послужили результаты проверки платежной системы контролирующими органами литовского Центробанка. Как установила проверка, регламент платежной системы по проверке клиента по удаленной связи не обеспечивал качественное установление всех данных клиента согласно действующему законодательству AML.

 

По словам Генерального директора Paysera, нарушения уже исправлены, а слабые места в регламенте проверки клиентов закрыты.

 

Налоговые и оффшорные новости Вернуться в пресс-центр



Продолжается подписка на журнал
Электронный налоговый журнал Бизнес по закону
КУРСЫ ВАЛЮТ (по данным ЦБ РФ)
Мы в социальных сетях
LiveJournal Concept consulting Ltd. Twitter Concept consulting Ltd. Facebook Concept consulting Ltd. Linkedin Concept consulting Ltd.
НАШИ ПАРТНЕРЫ
регистрация оффшорных компаний
Тел.: +7 (499) 50-111-90
Тел.: +7 (985) 29-629-30
Skype: Concept-consulting
Telegram: @ConceptConsulting
E-mail: info@conceptconsult.ru
Все права защищены и охраняются законом. © 1999-2021 Сoncept consulting Ltd.
При полном или частичном использовании материалов прямая ссылка на www.conceptconsult.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Rambler's Top100