Реестр бенефициаров заработал в Нидерландах

С 1 июля 2020 г. в Нидерландах вступил в силу закон о создании частично публичного реестра бенефициаров. Хоть и с небольшим опозданием, но Нидерланды успешно присоединились к 4-ой Директиве по борьбе с отмыванием средств (4AMLD).

В открытом доступе о бенефициаре можно будет узнать: фамилию и имя, месяц и год рождения, гражданство, в какой стране проживает, характер участия и какими долями владеет (по диапазонам: 25-50%, 50-75% или 75-100%). К более подробной информации доступ будут иметь только компетентные органы. Общедоступные сведения может получить любой зарегистрированный пользователь за установленную плату. Запрос в реестр имеет обратную связь, т.е. бенефициар будет видеть, как часто интересуются его данными, за исключением запросов от компетентных органов.

Содержащаяся в реестре информация будет храниться после исключения компании из реестра еще в течение десяти лет.

Вернуться в пресс-центр