Панама создает реестр бенефициаров

В середине марта 2020 года правительство Панамы приняло закон о создании реестра бенефициаров. Закон принят для борьбы с отмыванием денежных средств и нарушениями в налоговой сфере. Как считают специалисты, принятие такого закона поможет исключить Панаму из «серого» списка FATF.

Критерием бенефициарного владельца является наличие доли более 25% в акционерном капитале и прямое или косвенное участие в контроле/существенном влиянии на: компанию или лицо, получающее выгоду от деятельности компании; финансовые результаты; процедуру утверждения и дальнейшее подписание контрактов компании.

Реестр будет содержать: сведения о компании (регистрационный номер, адрес, дата регистрации, основная деятельность), данные бенефициарного владельца. Регистрационные агенты обязаны передавать информацию о бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации нового юридического лица в Государственном реестре Панамы, а также обновлять ее в течение 30 дней с момента наступления каких-либо изменений.

Сведения о компаниях уже зарегистрированных в Панаме должны быть поданы в течение 6 месяцев с момента вступления закона в силу.

Вернуться в пресс-центр