Сoncept consulting Ltd.
Позвоните нам! +7 (499) 50-111-90
+7 (985) 29-629-30
Ваше обращение к нам защищено адвокатской тайной
Другие услуги
О нас
Наше мнение
25.08.2014: Новые тенденции в работе с помощью иностранных компаний

28.02.2014: Счет в иностранном банке: куда податься?

26.12.2013: Анонимные банковские счета: реальность и мифы

26.09.2013: Номинальный сервис: «подводный камень» оффшорного бизнеса

ОБЗОР ВСЕХ НАШИХ СТАТЕЙ >>

ОФФШОРНЫЕ НОВОСТИ
07.09.2020: Вступило в силу соглашение об избежании двойного налогообложения между Гонконгом и Макао

31.08.2020: Новые правила для иностранных компаний в Панаме

24.08.2020: Россия пересматривает соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландамия

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМПАНИИ >>

Регистрация и продажа оффшоров (оффшорных компаний)

Латвийский банк Rietumu не принимает клиентов высокого риска

Коммерческий банк Латвии Rietumu banka уже несколько лет воздерживается от привлечения клиентов высокого риска, а также серьезно уменьшил размер транзакций. Это связано с требованием к коммерческим банкам по совершенствованию процедур для предотвращения легализации средств нажитых нелегальным путем.

 

В Rietumu banka подчеркивают, что события, происходящие в латвийском финансовом секторе только подтверждают значимость и необходимость такой меры, и такие процессы идут во всем банковском мире. Сейчас очень много внимания руководство банка уделяет вкладам, кредитам и развитию банковских технологий.

 

Под «клиентами высокого риска» понимают клиентов, место жительства (пребывания, регистрации) которых является государство, в котором не применяются или применяются в недостаточной степени рекомендации FATF и других международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения легализации нелегальных средств.

 

Налоговые и оффшорные новости Вернуться в пресс-центр



Продолжается подписка на журнал
Электронный налоговый журнал Бизнес по закону
НАШ ЭКСПЕРТ НА ФИНАМ.ИНФО
КУРСЫ ВАЛЮТ (по данным ЦБ РФ)
Мы в социальных сетях
LiveJournal Concept consulting Ltd. Twitter Concept consulting Ltd. Facebook Concept consulting Ltd. Linkedin Concept consulting Ltd.
НАШИ ПАРТНЕРЫ
регистрация оффшорных компаний
Тел.: +7 (499) 50-111-90
Тел.: +7 (985) 29-629-30
Skype: Concept-consulting
Telegram: @ConceptConsulting
E-mail: info@conceptconsult.ru
Все права защищены и охраняются законом. © 1999-2020 Сoncept consulting Ltd.
При полном или частичном использовании материалов прямая ссылка на www.conceptconsult.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Rambler's Top100