Сoncept consulting Ltd.
Позвоните нам! +7 (499) 50-111-90
+7 (985) 29-629-30
Ваше обращение к нам защищено адвокатской тайной
Другие услуги
О нас
Наше мнение
25.08.2014: Новые тенденции в работе с помощью иностранных компаний

28.02.2014: Счет в иностранном банке: куда податься?

26.12.2013: Анонимные банковские счета: реальность и мифы

26.09.2013: Номинальный сервис: «подводный камень» оффшорного бизнеса

ОБЗОР ВСЕХ НАШИХ СТАТЕЙ >>

ОФФШОРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2018: Сейшелы внесли поправки в закон IBC

26.11.2018: Европейские банки продвигают blockchain-приложения

19.11.2018: Центральный Банк Кипра дал определение shell company

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМПАНИИ >>

Регистрация и продажа оффшоров (оффшорных компаний)

Центральный Банк Кипра дал определение shell company

Согласно циркуляра ЦБ Кипра коммерческим банкам этого островного государства предписано ужесточить требования к счетам shell company (компаний–пустышек). Первоначально такое предписание было выпущено в середине июня 2018 г., однако в начале ноября этого года ЦБ Кипра ввел новые определения shell company.

 

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы может быть признано «компанией-пустышкой» если, компания физически не присутствует в стране регистрации и/или компания не занимается никакой экономической деятельностью в стране регистрации. Кроме этого не допускаются какие-либо деловые отношения с компаниями, в которых не обязательна сдача аудированной финансовой отчетности или они ее не сдают добровольно, а также компания зарегистрирована в юрисдикции, которая относится к «черному» списку Евросоюза и ОЭСР.

 

После определения среди своих клиентов компании, которая соответствует критериям shell company, банк должен прекратить с ней финансовые отношения и не вступать в новые.

 

По всей видимости, Кипр последовал по пути Латвии, где с марта 2018 г. проводятся массовые сокращения числа клиентов-нерезидентов банков.

 

Налоговые и оффшорные новости Вернуться в пресс-центр



Продолжается подписка на журнал
Электронный налоговый журнал Бизнес по закону
НАШ ЭКСПЕРТ НА ФИНАМ.ИНФО
КУРСЫ ВАЛЮТ (по данным ЦБ РФ)
Мы в социальных сетях
LiveJournal Concept consulting Ltd. Twitter Concept consulting Ltd. Facebook Concept consulting Ltd. Linkedin Concept consulting Ltd.
НАШИ ПАРТНЕРЫ
регистрация оффшорных компаний
Тел.: +7 (499) 50-111-90
Тел.: +7 (985) 29-629-30
Skype: Concept-consulting
Telegram: @ConceptConsulting
E-mail: info@conceptconsult.ru
Все права защищены и охраняются законом. © 1999-2018 Сoncept consulting Ltd.
При полном или частичном использовании материалов прямая ссылка на www.conceptconsult.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Rambler's Top100