Правительство Каймановых островов приступило к обработке данных бенефициарных владельцев компаний

Еще в 2017 году Каймановы острова поменяли законодательство в части вопросов сбора, хранения и раскрытия информации о бенефициарных собственниках юридических лиц. Согласно новому закону, каждая компания до 29 июня 2018 года должна создать свой список бенефициарных владельцев и сдать его в электронном виде через специальный он-лайн сервис уполномоченному органу – Министерству финансовых услуг. На данный момент информация о бенефициарных владельцах компаний является закрытой и подлежит разглашению только по запросу компетентных органов.

Штрафы за непредставление в Министерство финансовых услуг реестра бенефициарных собственников составляют: за факт неподачи реестра - 25 тыс. кайманских долларов, что эквивалентно 30,5 тыс. USD; за каждый день просрочки подачи - 500 кайманских долларов (610 USD), но не более 25 тыс. кайманских долларов за все просроченные дни.

Вернуться в пресс-центр