Европа совершенствует правила AML и CFT
Чиновники Европейской комиссии представили новый пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (anti-money laundering and countering the financing of terrorism – AML/CFT).
Новые предложения AML/CFT вводятся для усовершенствования системы обнаружения сомнительных транзакций и перекрытия возможности для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности.
Можно выделить два основных предложения Европейской комиссии:
• контролирующим лицом компании теперь определяется участник/акционер, владеющий прямо или косвенно долей в размере 25% + 1 акция,
• все изменения в составе бенефициаров необходимо будет передавать в контролирующий орган в течение 14 календарных дней.
Также предлагается создание нового органа ЕС по борьбе с отмыванием незаконных финансовых средств.
Вернуться в пресс-центр