Кипр вводит реестр бенефициаров

В соответствии с изменениями в законе Кипра “Об отмывании финансовых средств и финансировании терроризма” (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing Law, 2007), которые вступили в силу в конце февраля 2020 года, на Кипре вводится публичный Реестр бенефициаров компаний и уточняются требования к сведениям, которые будут содержаться в нем.

Реестр будет размещен на государственном портале «ARIADNI» в электронной форме и в него будут передаваться сведения о бенефициарах по двум типам компаний. Первый тип это компании, которые зарегистрированы в соответствии с кипрским законом “О компаниях” (The Companies Law) и второй, европейские публичные компании (European Public limited liability Companies), зарегистрированных на территории Кипра.

Компании, которые не обязаны передавать сведения о бенефициарных владельцах:
- компании, зарегистрированные на регулируемом рынке, где действует законодательство ЕС о раскрытии информации;
- компании, начавшие процедуру вычеркивания из реестра/ликвидации до 12 марта 2021 года;
- компании, зарегистрированные за пределами Кипра, в том числе филиалы иностранных компаний.

Первоначально данные в Реестр необходимо будет подать до 12 марта 2022 года.

Полный и неограниченный доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и заинтересованные службы: надзорные органы, департамент финансовой разведки, таможенный и налоговый департамент, полиция. Всем остальным лицам будет доступен по запросу лишь ограниченный перечень информации о бенефициарах (ФИО; месяц и год рождения; гражданство; страна проживания; характер и объем контроля).

Вернуться в пресс-центр