ОАЭ может пополнить «серый» список FATF

Организация разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (Financial Action Task Force – FATF) рассматривает вопрос о внесении ОАЭ в так называемый «серый» список.

По материалам отчета FATF, которая в течение 14 месяцев наблюдала за обстановкой в ОАЭ по своим компетенциям, следует, что в 10 из 11 направлениях требуются серьезные, а где-то и фундаментальные улучшения.

В то же время власти Эмират принимают крайне жесткие меры в рамках FATF:
• с 2019 по 2021 год одобрено 90% обращений об экстрадиции подозреваемых лиц,
• по сравнению с 2019 годом число надзорных органов значительно возросло,
• 94% обвинительных заключений за три прошедших года поддерживались судом.

«Серый» список – это список юрисдикций со стратегическими недостатками, которые подлежат контролю из-за слабого исполнения мер FATF.

Вернуться в пресс-центр