Кипрский реестр бенефициаров начинает работу

Правительство Кипра, для соблюдения директивы ЕС 2015/849, именуемая среди экспертов, бизнесменов и в финансовых кругах, как четвертая антиотмывочная директива, создает реестр конечных бенефициарных владельцев.

Предполагается, что реестр начнет работать с начала 2020 г. Это обусловлено тем, что к этому времени власти Кипра получат всю информацию и данные о настоящих владельцах компаний и их счетах. Сведения из реестра бенефициаров не будут в публичном доступе. Информацию из реестра могут получить компетентные, налоговые и правоохранительные орган, а регистрационные агенты и банки могут им воспользоваться при общей проверке клиентов.

Вернуться в пресс-центр