Кипр создал реестр бенефициаров

На фоне усиления борьбы с отмыванием финансов власти Кипра создали реестр конечных бенефициарных владельцев с учетом требований четвертой директивы Евросоюза. Контроль за реестром будет осуществлять Департамент регистрации и ликвидации предприятий.

Реестр доступен с 1 января 2020 г., при этом доступ к реестру бенефициаров не планируют делать публичным. Информацию из реестра смогут получать правоохранительные и налоговые органы, банки и регистрационные агенты при проверке новых клиентов.

Вернуться в пресс-центр