Латвийский банк Rietumu не принимает клиентов высокого риска

Коммерческий банк Латвии Rietumu banka уже несколько лет воздерживается от привлечения клиентов высокого риска, а также серьезно уменьшил размер транзакций. Это связано с требованием к коммерческим банкам по совершенствованию процедур для предотвращения легализации средств нажитых нелегальным путем.

В Rietumu banka подчеркивают, что события, происходящие в латвийском финансовом секторе только подтверждают значимость и необходимость такой меры, и такие процессы идут во всем банковском мире. Сейчас очень много внимания руководство банка уделяет вкладам, кредитам и развитию банковских технологий.

Под «клиентами высокого риска» понимают клиентов, место жительства (пребывания, регистрации) которых является государство, в котором не применяются или применяются в недостаточной степени рекомендации FATF и других международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения легализации нелегальных средств.

Вернуться в пресс-центр